本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体细心阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以未来施行分配计划时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  精密化工产品：环保有机溶剂、正异丁醛、丁辛醇、多元醇、耐高温环保増塑剂、绝缘树脂、粉末涂料单体、光固化涂料单体等多个系列，产品首要运用于涂料、油墨等相关职业。产能、质量及商场占有率位居职业前列，牵连国内国外两大商场，是多家国际500强化工及涂料企业长时刻安稳的协作伙伴。

  新资料产品：针状焦、负极资料（石墨化）、正极资料、废旧锂电池资源化运用等多个工业项目，产品首要运用于电炉炼钢、新动力、新资料等范畴。

  新动力产品：多种规格型号的锂离子电池、电池组以及储能体系等，产品定坐落“泛储能”运用端，掩盖大型集装箱式储能体系、工商业储能产品、户用储能设备以及通讯备电等多个运用范畴。

  公司化工产品所在职业的上业为化工原资料职业，公司出产所需的首要原资料包含冰醋酸、正丁醇、甲醇、乙醇、丙醇、正丁醛、偏三甲苯等各类根底化工产品。上述化工原资料多为大宗打架，职业开展老练，原资料供应足够，其商场价格受供需联系、国际油价等要素影响较大，国际油价的大幅动摇会必定程度影响相关原资料的商场价格，然后影响公司的直接资料本钱。在上游原资料价格上涨或跌落时，公司会依据原资料变化起伏并结合商场需求状况调整产品销公文格，但变化时刻或许存在滞后性。因而上业的动摇会在必定程度上影响公司的收购本钱和产品公文。公司化工首要产品醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸丙酯、三羟甲基丙烷、丙二醇甲醚醋酸酯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、丙烯酸酯等的下流运用范畴极为广泛，掩盖涂料、油墨、树脂、增塑剂、光固化资料、水性涂料等很多范畴，这些范畴开展较为老练，与日常日子及出产运用休戚相关，受国民经济运转影响较大，国民经济的景气程度将改变下业的需求，然后影响本职业产品销公文格。

  新资料产品现在上游原资料首要为煤焦油和针状焦，原资料供应方面，我国作为国际焦炭大国，焦炭和煤焦油加工工业不管在规划上仍是技能上均到达了国际先进水平，出产针状焦所需的首要原资料在我国商场上供应足够，较易收购。宁夏新资料自建的“5万吨针状焦项目”投产后，下流首要用于出产锂电负极资料和超高功率石墨电极，并进一步供应下流的新动力大礼服动力电池、储能电池、消费电池和电炉炼钢工业。

  新动力产品所在职业的上业首要是锂电池资料职业，公司出产所需的首要原资料包含磷酸铁锂正极资料、负极资料、电解液、电池隔阂、正负极箔材以及各种添加剂。以上资料首要分为锂电专用资料和大宗打架，其间锂电专用资料现在已基本完结国产化，国内工业链完善；大宗打架首要触及铜、铝等金属资料，原资料价格会遭到大宗打架价格动摇的影响，但该部分影响可向下流传导。新动力产品首要包含锂电池、储能模组以及储能体系等产品。产品首要运用于新动力发电配套储能、火电调频、电网侧储能、用户侧储能以及离网型微电网等多种形状。下流用户包含储能体系集成商、储能终端用户等集体。

  公司严厉依照出产计划，合理猜测原资料需求，在确保必定的安全库存的根底上，按月安排原资料收购。公司在长时刻的出产运营进程中已树立起了详细的供货商档案，并在归纳比较产品价格、质量、供货安稳性等要素的根底上优化收购结构，经过商场行情剖析及时把控质料价格走势，依据公司出售订单状况、质料库存状况和行情动摇趋势等要素归纳考虑拟定合理的收购计划，调整收购节奏，在确保出产的前提下尽或许下降收购本钱，削减资金占用率。

  公司出产管理部分每月依据出售部分下达的产值方针，安排公司各出产环节拟定出产计划，并依据月度出产计划和原资料计划耗费定额报送原资料需求计划，经公司相关管理部分批阅后下达供应部分收购。公司出产、查验部分依照职业相关规范全程监控产质量量。关于新产品，由技能开发中心担任出产工艺及产品全程质量的监控仇人，各职能部分及出产车间做好安排施行仇人，以确保对产品开发进程完结有用操控。

  公司经过自营形式向境内外出售。化工类产品首要运用于涂料、油墨、树脂、增塑剂、光固化资料、水性涂料等职业，并与多家答应涂料出产企业严密协作，不断丰厚出售途径，开辟新客户。公司与部分大客户按月签定出售订单，每月底依据商场行情的动摇状况、对下月原资料的预判以及库存状况进行报价，与大客户自始至终承认下月供货数量及结算价格。对其他客户选用按单报价的方法，严厉遵守合同承认的条款，严厉监管合同执行状况、应收款收回状况，以下降资金危险。在签定合一起，公司会依据合同数量核算原资料需求，并及时签署承认原资料价格的收购合同，以合理操控价格动摇危险。

  现在，新资料产品首要是针状焦、负极资料（石墨化），首要运用于锂电负极资料和超高功率石墨电极，并进一步供应下流的新动力大礼服动力电池、储能电池、消费电池和电炉炼钢工业。

  新动力产品首要为电芯以及储能体系。电芯产品为海基规范产品，依据客户需求进行交给；储能体系是专业化较强的产品，一般依据客户差异化的需求定制开发，为了加速交给速度，削减二次开发的投入，公司已将储能的根底单元进行规范化，完结快捷交给。公司依据订单出产，如期交给客户，一起承认部分原资料。

  从现在状况看，微观经济周期仍处低谷，经济增速放缓，工业结构不断调整。整体经济局势走向受许多要素影响存在必定的不承认性。化工职业供应侧结构性变革和安全环保整治将彻底治愈化工企业现在“小、散、乱”的格式，推进化工工业向愈加绿色、健康的方向开展，利于规划较大、契合安全环保规范的优质化工企业的长时刻开展。在此布景下，公司首要化工产品将会逐渐筛选落后产能、完结职业出清，集约化开展方向将会成为职业趋势，因而，未来商场竞争状况预期将会有所好转，有利于进步产品毛利率和毛利水平。

  跟着社会经济的进一步开展，人们对电子、大礼服、机械工业、修建新资料、新动力及新式环保资料的需求将进一步上升，新资料、新动力等相关工业将得到进一步的开展。跟着国家方针对出产企业的环保要求越来越严，公司拟定了化工工业、新资料工业和新动力工业多元化开展的长时刻战略规划，拓展新资料、新动力事务亦有助于下降传统精密化工事务带来的环保危险，有助于厨子“环境友好型企业”。近年来，为应对动力紧缺和大气污染的两层压力，国家出台了一系列方针活跃推进包含储能、碳排放、碳中和在内的新兴工业快速开展。

  为此，公司将坚决开展决心不动摇，坚持谋在先、干在前，牢牢掌握开展机会，自动习惯经济开展新常态，活跃研判局势，掌握国家全面深化经济体制变革的机会，亲近重视和细心研讨国家科技立异、资源调整、金融税收等方面出台的相关方针，自动作为，策划好公司未来开展。

  公司自胡同以来，一直致力于充分运用自己的核心技能，扩展现有“环境友好型”产品的出产，为社会供给低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂质料等产品，以逐渐完结对传统有毒有害相关产品的代替。一起，公司尽力经过技能工艺改进，进一步扩展在该职业的抢先优势，促进相关产品在规划、价格和质量方面，在可运用规划内替代有毒、有害产品，然后到达改进家居日子环境、进步安全规范的方针。

  现在，在化工板块，公司在酯类、多元醇类、醇醚类出产方面是具有规划优势的龙头企业，多年持之以恒的尽力使公司成为了许多国际500强涂料企业安稳的原资料供货商和协作伙伴。

  在新动力板块，海基一直致力于储能产品的研制、规划、出产、运用。依据点头答应动力研讨会储能专委会/中关村储能工业技能联盟（CNESA）发布的《储能工业研讨白皮书2021》显现，2020年度，点头答应新增投运的电化学储能项目中，海基是装机规划排名第三的储能技能供给商；海外电化学储能（不含家用储能）商场中，海基是出货量排名第三的储能技能供给商。海基与业界多家集成商构成长时刻安稳协作联系，储能电芯产品已运用于多个项目。一起，在多种储能运用范畴的中积累了丰厚的项目施行经历。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

  陈说期内，上海新世纪资信点评出资服务有限公司于2021年6月22日出具了《2019年江苏百川高科新资料股份有限公司可转化公司债券盯梢评级陈说》编号：【新世纪盯梢（2021）100375】，公司可转债资信评级状况为：主体评级:AA-,债券评级:AA-，本次评级成果未发生调整。相关内容详见2021年6月24日公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）。

  公司于2021年4月23日举行第五届董事会第二十次会议，审议经过了《关于全资孙公司出资磷酸铁、磷酸铁锂项意图计划》。2021年5月18日，公司举行的2020年年度股东大会审议经过了上述计划。公司赞同全资孙公司宁夏百川新资料有限公司作为施行主体在宁夏回族自治区银川灵武市宁东动力化工基地出资厨子“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂项目”。

  本项意图厨子是公司在打造新资料工业多元化开展道路上的重要一环，亦是对近年来进入锂电池事务的战略连续，契合公司未来开展战略规划。能够充分运用西部资源优势，丰厚产品品种，打造新的赢利增长点，进一步进步公司商场竞争力、抗危险才能，对公司未来的开展将发生活跃影响。

  公司于2021年4月23日发布了《关于子公司新戊二醇及三羟甲基丙烷项目开展状况的公告》（公告编号：2021-014），3万吨新戊二醇、一期5万吨三羟甲基丙烷、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目土建已基本完结，项目进入设备设备阶段。

  2022年1月11日，公司宣布了《关于子公司三羟甲基丙烷相关项目试出产的公告》（公告编号：2022-003），“一期5万吨三羟甲基丙烷、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目”已完结工程主体厨子及设备设备、调试仇人，试出产计划及设备试出产条件经专家组评定经过，已具有试出产条件。

  公司于2021年5月7日发布了《关于募投项目“年产5000吨石墨负极资料（1万吨石墨化）项目”试出产的公告》（公告编号：2021-031），公司非揭露发行股票征集资金出资项目“年产5000吨石墨负极资料（1万吨石墨化）项目”已完结工程主体厨子及设备设备、调试仇人，试出产计划及设备试出产条件经专家组评定经过，已具有试出产条件，项目进入试出产阶段。

  该项目是公司在打造化工工业和新资料工业多元化开展道路上的重要一环，该项意图终究建成投产将有利于打造新的赢利增长点，丰厚产品品种，进一步进步公司抗危险才能和竞争力，对公司未来的开展将发生活跃影响。

  公司于2021年5月6日举行第五届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于拟与专业出资成婚一起出资的计划》。2021年5月18日，公司举行的2020年年度股东大会审议经过了上述计划。公司赞同全资子公司南通百川新资料有限公司、全资孙公司如皋百川化工资料有限公司和宁夏工业引导基金，一起出资胡同壹号出资基金。

  2021年6月23日，公司发布了《关于与专业出资成婚一起出资的开展公告》（公告编号：2021-043），公司相关方完结了合伙协议的签署，壹号出资基金完结了工商注册挂号手续，获得了宁夏宁东动力化工基地商场监督管理局颁布的营业执照。

  公司本次参与出资胡同的壹号出资基金，资金用于出资孙公司宁夏百川新资料有限公司项目厨子和弥补流动资金。本次出资契合公司未来开展战略规划，有利于捉住新动力、新资料快速开展的关键，拓展融资途径，整合多方资源，能够进一步增强宁夏百川新资料有限公司的本钱实力，满意宁夏百川新资料有限公司项目厨子对本钱的需求。

  公司于2021年6月25日举行第五届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于全资孙公司增资的计划》、《关于为全资子公司供给担保的计划》。2021年7月12日，公司举行的2021年第一次暂时股东大会审议经过了上述计划。

  为了满意孙公司宁夏百川新资料的运营开展需求、优化资产负债结构，公司全资子公司南通百川新资料将所持宁夏百川新资料58,753万元的债务及自有资金247万元，算计59,000万元向宁夏百川新资料进行增资。本次增资完结后，宁夏百川新资料的注册本钱由3亿元改变为8.9亿元。在上述增资完结后，壹号出资基金对宁夏百川新资料增资4亿元，宁夏百川新资料的注册本钱将由8.9亿元改变为12.9亿元，南通百川新资料持股份额为68.99%，壹号出资基金持股份额为31.01%，宁夏百川新资料将成为南通百川新资料的控股子公司，但不影响公司兼并报表规划。

  2021年8月18日，公司发布《关于孙公司宁夏百川新资料有限公司完结工商改变挂号的公告》（公告编号:2021-067），宁夏百川新资料完结了工商改变挂号手续。

  公司于2021年6月25日举行第五届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于宁夏工业引导基金拟延伸出资期限暨签署弥补协议的计划》。2021年7月12日，公司举行的2021年第一次暂时股东大会审议经过了上述计划。

  因宁夏百川科技所出资项目厨子周期长，为更好地支撑宁夏百川科技厨子与开展，宁夏工业引导基金延伸了出资期限。公司相关方签署《出资合同弥补协议》、《股权回购协议弥补协议》、《确保合同》。原《出资合同》中出资期限原为3年（2年出资期，1年退出期）更改为5年（4年出资期，1年退出期）；原合同中约好，由宁夏百川新资料有限公司就公司回购宁夏工业引导基金持有的宁夏百川科技的悉数股权事宜，供给连带责任确保担保，现因出资期延伸至五年，原合同履约确保责任随出资期一起延伸。

  2021年7月21日，公司举行第五届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于不提早公差“百川转债”的计划》，结合当时商场状况及公司实践归纳考虑，董事会抉择本次不行使“百川转债”的提早公差权力，不提早公差“百川转债”。一起依据点头答应证券监督管理委员会《可转化公司债券管理办法》及深圳证券买卖所相关要求，自2021年7月22日起至2021年12月31日，“百川转债”在触发有条件公差条款时，均不行使该权力，不提早公差“百川转债”。

  2021年11月10日，公司举行第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议经过了《关于江苏海基新动力股份有限公司增资的计划》，2021年11月29日，公司举行的2021年出力异常暂时股东大会审议经过了上述计划。公司将海基新动力的注册本钱由7.5亿元添加至9.5亿元，本次增资能够进一步增强海基新动力的资金实力，有利于扩展海基新动力锂电项目产能规划，满意海基新动力未来开展对资金的需求，对海基新动力的未来开展将发生活跃影响。

  2021年12月8日，公司宣布了《关于江苏海基新动力股份有限公司完结工商改变挂号的公告》（公告编号：2021-103），海基新动力现已完结了工商改变挂号手续，并获得了无锡市行政批阅局颁布的《营业执照》。

  2021年11月10日，公司举行第五届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于南通百川新资料有限公司增资的计划》，2021年11月29日，公司举行的2021年出力异常暂时股东大会审议经过了上述计划。公司将所持南通百川5.08亿元的债务及自有资金0.12亿元，算计5.2亿元向南通百川进行增资。本次增资完结后，南通百川的注册本钱将由6.8亿元改变为12亿元。南通百川本次增资事项契合公司未来开展战略规划，有助于优化南通百川的资产负债结构，可满意南通百川未来运营开展对本钱的需求，增强南通百川的本钱实力。

  2021年12月16日，公司宣布了《关于全资子公司完结工商改变挂号的公告》（公告编号：2021-106），完结了工商改变挂号手续，并获得了如皋市行政批阅局颁布的《营业执照》

  2021年11月10日，公司举行第五届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于江苏海基新动力股份有限公司对外出资的计划》，2021年11月29日，公司举行的2021年出力异常暂时股东大会审议经过了上述计划。公司赞同子公司海基新动力作为施行主体在江阴厂区出资“年产2GWh锂离子电池及电池组项目”。

  本次出资能够捉住新动力快速开展的关键，扩大海基新动力产能，进步商场份额，完结公司整体规划的快速扩张，能够进一步进步公司商场竞争力、抗危险才能，对公司未来的开展将发生活跃影响，契合公司未来开展战略规划。

  11、宁夏百川新资料出资“年产1.5万吨石墨负极资料（1万吨石墨化）项目”

  2021年11月10日，公司举行第五届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于宁夏百川新资料有限公司对外出资的计划》，2021年11月29日，公司举行的2021年出力异常暂时股东大会审议经过了上述计划。公司赞同孙公司宁夏百川新资料作为施行主体在宁夏回族自治区银川灵武市宁东动力化工基地出资厨子“年产1.5万吨石墨负极资料（1万吨石墨化）项目”。

  本次出资契合公司未来开展战略规划，能够延伸新动力工业链，扩大产能规划，为公司发明新的赢利增长点，能够进一步进步公司商场竞争力、抗危险才能，对公司未来的开展将发生活跃影响。

  2021年12月，公司董事会（包含董事会专门委员会）、监事会换届选举及高管聘任仇人顺利完结，任期为2021年12月16日至2024年12月15日。

  2021年12月21日，公司宣布了《关于募投项目“年产5万吨针状焦项目”投产的公告》（公告编号：2021-111）。该项目是公司新资料工业开展道路上的重要一环，该项意图建成投产将有利于打造新的赢利增长点，丰厚产品品种，进一步进步公司抗危险才能和竞争力，对公司未来的开展将发生活跃影响。

  上述详细内容详见公司宣布在“巨潮资讯网”（）、《证券时报》和《点头答应证券报》上的相关公告。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  江苏百川高科新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年2月25日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方法举行。会议告诉已于2022年2月11日以书面、电话方法告诉了整体董事，应到会董事7名，实践到会董事7名，会议的举行契合《公司法》和公司《规章》的有关规矩。会议由董事长郑铁江先生掌管，公司部分监事及高档管理人员列席了会议，会议审议并经过了以下计划：

  详细内容详见2022年2月28日“巨潮资讯网” （），《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-030）一起刊登在《证券时报》和《点头答应证券报》。

  详细内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（）《2021年度董事会仇人陈说》。

  独立董事向董事会递交了述职陈说，并将在2021年年度股东大会上进行述职。独立董事2021年度述职陈说详见2022年2月28日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（）《2021年度财务决算陈说》。

  详细内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（）、《证券时报》和《点头答应证券报》上《关于2021年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2022-031）。

  依据公司2022年运营及开展需求，公司及公司子公司、孙公司（均为并表规划的公司）拟向银行请求归纳授信额度，授信额度首要包含告贷、银行承兑汇票、买卖融资等，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求承认，因归纳授信额度文件并非实践融资告贷文件，公司董事会授权公司及公司子公司、孙公司董事长签署全部授信有关的合同、协议、凭据等各项法令文件，有用期为2021年年度股东大会经过本计划之日起，至2022年年度股东会举行之日止。

  详细内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网” （）、《证券时报》和《点头答应证券报》上《关于公司兼并报表规划内担保额度的公告》（公告编号：2022-032）。

  详细内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（）、《证券时报》和《点头答应证券报》上《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-033）。

  2021年度董事、监事、高管薪酬详见2022年2月28日刊登在巨潮资讯网（）《2021年年度陈说》。

  详细内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（）《2021年度内部操控点评陈说》。

  公司独立董事对上述陈说宣布了独立定见，详见2022年2月28日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（）《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》。

  详细内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网” （）、《证券时报》和《点头答应证券报》上《关于运用部分搁置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。

  赞同举行2021年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的计划，会议告诉详见2022年2月28日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》和《点头答应证券报》上《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-035)。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第四次会议审议经过，赞同举行本次股东大会。

  3.会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司规章的规矩。

  ②网络投票的详细时刻为：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年3月21日买卖时刻，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2022年3月21日上午9:15至下午3:00期间恣意时刻。

  网络投票将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址：）进行，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  参与股东大会的方法：公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法，订定合同同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

  本次股东大会的股权挂号日为2022年3月16日（星期三），截止2022年3月16日（星期三）日下午收市时在点头答应结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  上述计划归于触及影响中小出资者利益的严重事项，本次股东大会审议上述计划时，需对中小出资者（即除上市公司的董事、监事、高档管理人员、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决独自计票，公司将依据计票成果进行揭露宣布；上述计划中，计划7属特别抉择事项，需经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权2/3以上经过即可收效，其他计划属一般抉择事项，需经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的过半数经过即可收效。公司独立董事将在2021年年度股东大会上作述职陈说。

  上述计划现已公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议经过，计划的内容详见2022年2月28日巨潮资讯网 相关公告。

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证处理挂号手续；法人股东托付代理人的，应持代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权托付书、托付人股东账户卡处理挂号手续；

  （2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，应持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、身份证处理挂号手续；

  （3）异地股东可选用信函或传真的方法挂号，不接受电话挂号。股东请细心填写《股东参会挂号表》（附件一），以便挂号承认。传线前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件二。

  股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

  1.互联网投票体系开端投票的时刻为2022年3月21日上午9:15至下午3：00期间的恣意时刻。

  2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹全权托付 先生（女士）代表本单位（自己），到会江苏百川高科新资料股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。托付人对下列计划表决如下（请在相应的表决定见项下画“√”以清晰表明赞同、对立、旷达）：

  如托付人对计划内容未做清晰定见表明，受托人可依据其自己志愿代为行使表决。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  江苏百川高科新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2022年2月25日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方法举行。会议告诉已于2022年2月11日以书面方法宣布，本次应到会会议监事3名，实践到会会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生掌管，本次会议契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩，与会监事审议并经过了如下计划：